607
Колишньому нардепу повідомили про підозру в організації схеми «Золотого мандарина»
— Кримінал
Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру в організації так званої справи «Золотого мандарина» колишньому народному депутату.
Про це повідомляє пресслужба САП.
«10 липня 2023 року за дорученням керівника САП прокурор спільно з детективами НАБУ повідомив про підозру в організації заволодіння та легалізації понад 54,179 млн грн з держбюджету колишньому народному депутату України — чинному адвокату. Він став сьомим підозрюваним у межах так званої справи „Золотого мандарину“», — сказано в повідомленні.
Читайте
також: Є
хвилинка? Опитування від Finance.ua
Це стало можливим через припинення у екснардепа імунітету, який він мав, будучи родичем судді ЄСПЛ.
Оскільки напередодні припинення імунітету екснардеп залишив територію України, про підозру йому повідомили в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
Іншим 6 підозрюваним у справі вручено змінені повідомлення про підозру.
У межах досудового розслідування встановлено, що нардеп впродовж 2013−2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету, шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ПАТ «Київенерго».
У вересні 2013 року представник ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» за вказівкою підозрюваного надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету України 54,179 млн грн як невиплаченої ПАТ «Київенерго» заборгованості за рішенням суду, яке начебто з 2009 року не виконувалось органами виконавчої служби.
Проте з’ясувалося, що на момент звернення до ЄСПЛ директор компанії вже був обвинуваченим у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а все майно та рахунки підприємства були арештовані для цілей забезпечення виконання зобов’язань за боргами перед державним АТ «Родовід Банк» на суму понад 70 млн грн.
Крім того, від суду був прихований факт, що ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» напередодні звернення до ЄСПЛ відступило права вимоги до ПАТ «Київенерго» на користь іншого підприємства, та отримало за це грошові кошти.
У подальшому колишній нардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору та фактично визнав вину держави за невиконання рішення суду у спорі між двома приватними компаніями, право вимоги за яким ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» було відчужено.
На підставі цієї декларації згодом і було перераховано 54,179 млн грн, які були легалізовані через послуги конвертаційних центрів.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Правоохоронці виявили схему відмивання 160 млн грн на будівництві Подільського мосту
Українського експосадовця підозрюють у ввезенні Ferrari для громадянина рф
СБУ викрила схему крадіжки газу з ГТС на 251 мільйон гривень
У Києві посадовця підозрюють у сприянні розкраданню 400 тисяч гривень
Посадовці КМДА профінансували ремонт приватної будівлі на 1,3 млн грн
Посадовця Міноборони підозрюють в отриманні $1,3 млн за будівництво житла для військових
