97
В Запорожье разоблачили сеть мошеннических call-центров, которые выманили у людей миллионы
— Криминал
Правоохранители пресекли деятельность преступных групп, участники которых под видом работников банков и налоговой службы выманивали деньги у граждан. Общая сумма установленного ущерба составляет миллионы гривен в эквиваленте.
Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции.
Киберполицейские Запорожской области разоблачили и пресекли деятельность нескольких мошеннических call-центров, участники которых обманывали граждан Украины и иностранных государств.
Мошеннические схемы
Злоумышленники использовали различные сценарии мошенничества, в частности звонили по телефону от имени банковских учреждений и придумывали истории о необходимости перевода средств на так называемые «безопасные» счета, а также представлялись сотрудниками налоговой службы и под предлогом займа якобы для выполнения представительских нужд требовали перевод денег.
Полицейские установили, что противоправная деятельность осуществлялась в том числе в составе организованных групп, члены которых распределяли между собой роли операторов, так называемых клоузеров, координаторов и лиц, ответственных за вывод средств через подставных лиц.
В рамках уголовных производств проведен ряд обысков, изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, носители информации и черновые записи.
Call-центр, ориентированный на граждан Казахстана
Полицейские обезвредили группу лиц, которые звонили гражданам Республики Казахстан, представляясь работниками службы безопасности местных банков. В разговоре они выведывали конфиденциальные данные банковских карт потерпевших, после чего незаконно завладевали их средствами.
Организатором схемы оказался житель Запорожья. В противоправной деятельности он задействовал координатора call-центра, двух «клоузеров» и нескольких операторов, которые совершали «холодные» телефонные звонки. Мошеннический офис функционировал в течение нескольких месяцев.
В рамках международного сотрудничества с правоохранительными органами Казахстана установлено по меньшей мере 7 пострадавших, которым нанесен материальный ущерб на общую сумму более 8,8 миллионов тенге (около 750 тысяч гривен в эквиваленте по курсу НБУ).
В ходе обысков изъяты компьютеры, ноутбуки, десятки мобильных телефонов и черновые записи.
Четверо участников группы уведомлены о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Мошенническая схема из мест лишения свободы
Еще одну преступную схему разоблачили киберполицейские при содействии оперативных подразделений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины во время документирования деятельности группы лиц, организовавших call-центр под видом службы безопасности одного из украинских банков. Организатор координировал работу подельников, находясь в местах лишения свободы.
Участники группировки звонили гражданам и убеждали их переводить средства на якобы «безопасные» счета. Часть фигурантов отвечала за подбор так называемых дропов, снятие наличных через банкоматы и передачу денег организаторам для дальнейшего распределения.
Полицейские установили 36 потерпевших, которым причинен ущерб на сумму более 2,6 миллиона гривен.
В ходе обысков в Запорожье и Виннице изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, носители информации, денежные средства и транспортное средство.
Организатор и двое исполнителей уведомлены о подозрении по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Call-центр под видом налоговой службы
Также киберполицейские разоблачили еще одну группу лиц, организовавших call-центр в Запорожье и представлявшихся работниками налоговой службы. Злоумышленники придумывали истории о необходимости займа денег для якобы служебных или представительских нужд.
К противоправной деятельности были привлечены организатор и два исполнителя. В результате их действий пострадали по меньшей мере 12 граждан, которым причинен ущерб на сумму 680 тысяч гривен.
В ходе обысков по местам проживания фигурантов и в помещении call-центра правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.
Всем участникам группы объявлено подозрение по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
В Запорожье разоблачили сеть мошеннических call-центров, которые выманили у людей миллионы
В Украине разоблачили мошенническую группу, которая причинила ущерб банкам более чем на 13 млн грн
Компания без опыта поставляла на фронт некачественные мины на миллиарды гривен — расследование ГБР
Налоговики выявили более 800 ФЛП, задействованных в схемах минимизации налогов
Почти 20 млн грн за непригодное жилье: ГБР разоблачило схему в ГСЧС на Буковине
Во Львовской области мошенники присвоили 5 миллионов выплат для военных
