340
В Украине разоблачили мошенническую группу, которая причинила ущерб банкам более чем на 13 млн грн
— Криминал
Правоохранители разоблачили организованную группу, которая завладела более 13 миллионами гривен средств двух банков. Деньги выводили посредством фиктивных безналичных операций, а затем легализовывали через криптовалюты.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Как работала схема
По данным следствия, участники схемы создавали фиктивные компании, зарегистрированные на подставных лиц. Эти предприятия открывали банковские счета и получали платежные терминалы, которые устанавливали в заранее подготовленных помещениях.
В дальнейшем злоумышленники имитировали продажу товаров, фактически не существовавших. Через терминалы производились безналичные платежи, после чего оформлялся так называемый «возврат средств».
Как банки теряли деньги
Из-за особенностей банковской автоматической системы эти суммы фактически компенсировались за счет самих банков.
Вырученные деньги участники группы переводили в криптовалюту, а впоследствии обменивали на наличные, пытаясь скрыть их происхождение.
Подозрения и наказания
Подозрение объявлено четверем участникам организованной группы. Им инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Санкция статей предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, принимаются меры по возмещению причиненного ущерба.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
