143
В Украине задержали директора онлайн-казино Pin-Up, подозреваемого в отмывании российских денег
— Криминал
Государственное бюро расследований задержало директора компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино «PIN-UP». Настоящими собственниками данной коммерческой структуры, получившей лицензию на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет, являются граждане российской федерации.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Задержанному доложено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Документируется причастность других подследственных Бюро субъектов, круг которых устанавливается.
Напомним, что в рамках расследования деятельности этого онлайн-казино обнаружили факты пособничества представителей этой компании государству-агрессору.
В частности, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями российской федерации, подсанкционными в Украине субъектами, а также установлены финансовые потоки в интересах наполнения бюджета агрессора и поддержки деятельности, связанной с вооруженной агрессией против Украины.
Сотрудники ГБР провели комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, которые подтвердили негативные последствия для боеспособности Сил Обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино.
В рамках расследования также установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица ведут свою хозяйственную деятельность на территории т.н. «ЛНР», наполняя таким образом бюджет врага.
К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения осуществляло финансирование ветеранов так называемой «сво».
Само же онлайн-казино продолжает свою деятельность на территории России и российских веб-ресурсах.
Предварительно в рамках производства на основании собранных доказательств сообщено о подозрениях председателю и члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по фактам пособничества государству-агрессору и незаконному производству, изготовлению, приобретению, хранению, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, а также по фактам пособничества государству-агрессору.
Также о подозрениях доложено фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино, номинальному владельцу и лицам, связанным с его деятельностью, в частности, владельцу торговой марки и доменного имени. Некоторые из указанных лиц находятся в розыске. В январе текущего года ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино «PIN-UP».
Суд также удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в управление АРМА более 2,6 миллиарда гривен, арестованных на счетах указанного онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
