132
Рада отменила пожизненный финмониторинг для политически значимых лиц
— Казна и Политика
Верховная Рада приняла изменения в правила финансового мониторинга для политически значимых лиц (PEP), отменив пожизненный статус усиленного контроля после ухода с поста. Соответствующие нормы депутаты поддержали в составе законопроекта № 15111-д по автоматическому обмену информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.
Об этом пишет Финансовый клуб.
Усиленный мониторинг будет действовать один год после увольнения
Согласно принятым нормам, усиленный финансовый мониторинг будет обязательным в течение 12 месяцев после увольнения лица с политически значимой должности.
По истечении этого срока углубленная проверка может производиться только при наличии обоснованного и документально подтвержденного высокого риска.
Бывшая заместитель министра юстиции Инна Богатых отметила, что новые правила должны устранить один из факторов, сдерживавших специалистов от работы на государственной службе.
«Это решение парламента снимет одну из основных преград идти на высокие должности, потому что с учетом ответственности, стресса 24/7, очень скромной мотивации и перспективы пожизненных сложностей с финмониторингом многие профессиональные люди отказывались от предложений в госсекторе», — прокомментировала она.
По словам Богатых, по истечении 12-месячного периода прежний статус политически значимого лица не может быть единственным основанием для продолжения усиленного финансового мониторинга.
В случае принятия такого решения, субъект первичного финансового мониторинга должен будет предоставить письменное обоснование. В то же время клиент будет иметь право требовать пересмотра такого решения.
Список PEP расширили
В то же время, парламент расширил перечень лиц, на которых распространяется статус PEP. В него включили работников, ответственных за финансовый мониторинг в банках с государственной долей более 50%, а также руководителей структурных подразделений центрального аппарата Национального банка.
Кроме того, депутаты поддержали норму о введении электронного декларирования для председателей и членов правлений государственных банков.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Украине официально насчитывается около 30 тыс. политически значимых лиц (PEP), а еще 140 тыс. человек классифицируются как связанные с ними.
Также мы со ссылкой на НБУ писали, что банки не должны формально подходить к обслуживанию клиентов — политически значимых лиц, членов их семей и связанных с ними лиц (PEP), автоматически относя их к категории клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений и безосновательно ограничивая доступ к финансовым услугам.
По материалам: Фінансовий клуб
Поделиться новостью
