237
Малюська объяснил, каким планируют сделать финансовый мониторинг политически значимых лиц
— Казна и Политика
Принятие законопроекта о финансовом мониторинге жизни политически значимых лиц предполагает создать рискоориентированный подход к такому мониторингу.
Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» проинформировал министр юстиции Денис Малюська, отвечая на вопрос, что изменится в случае окончательного принятия этого законопроекта и как будут мониториться после этого политически значимые лица.
«Это — крайне сложный вопрос, и здесь, кстати, есть очень много мифов. Один из них (касается якобы введения. — Ред.) пожизненного финансового мониторинга. Дело в том, что на самом деле это не совсем так, потому что речь идет о том, чтобы создать рискориентированный подход к финансовому мониторингу», — сказал он.
По словам Малюськи, сейчас в законе прописано, что политически значимое лицо, политик подлежит финансовому мониторингу в течение трех лет после своего увольнения.
«То есть речь идет обо всем времени, пока он (политик. — Ред.) работает, и потом еще 3 года после увольнения или прекращения его деятельности как политика. Наши партнеры говорят о том, что мировые, европейские практики другие, и что каждое финучреждение должно в индивидуальном порядке оценивать каждого политика, политически значимую личность и самостоятельно определять риск того или иного лица для проведения той или иной транзакции», — заявил министр.
Глава Минюста отметил, что, соответственно, отдельные топ-чиновники действительно будут мониториться пожизненно.
«То есть нет никаких сомнений, что Президент, Премьер-министр, скорее всего, и министры — например, я — до конца своей жизни будут подлежать финансовому мониторингу, независимо даже от того, что бы там говорил закон. Потому что мы с точки зрения рисков для финансового мониторинга являемся наиболее рискованной категорией, и это — мировая практика», — сказал он.
Малюська рассказал, что нигде в мире нет лимитов для мониторинга за бывшими президентами, премьерами или даже министрами.
«Собственно, этот подход и предлагается утвердить парламенту — о том, что будет определенное обязательное время — например, год — для мониторинга всех политически значимых лиц, а затем уже будет применяться рискориентированный подход в зависимости от того, продолжает ли человек свою работу в политике, или отошел от нее, насколько значима транзакция. То есть это огромный набор критериев», — объяснил министр.
Отдельно глава Министерства юстиции заявил, что пока нет фиксированного перечня политически значимых лиц.
«То есть всем понятно, что политики типа премьера, Президента, министра, члена парламента — это точно политически значимые лица. Но так же и другие могут быть политически значимыми лицами — например, руководители областных, военных администраций, руководители облсоветов, мэры. Это также политически значимые лица, скорее всего», — сказал он.
Малюська выразил мнение, что соответствующую информацию о том, кто это лицо и является ли политически значимым или нет, банковское учреждение будет определять самостоятельно.
«Похоже, что найдено понимание того, как банковские учреждения, финучреждения будут действовать с целью финансового мониторинга. И примерно есть понимание того, что политически значимых лиц не выкинут из финансовой системы, а все-таки будут им предоставлять эти услуги, хоть и под мониторингом и достаточно строгим контролем», — проинформировал министр юстиции.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Укрінформ
Поделиться новостью
Также по теме
За 9 месяцев 2025 года таможенники выявили нарушений более чем на 10 млрд грн
Всемирный банк изменил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год
На трассе Киев—Одесса продолжается строительство транспортной развязки (фото, детали)
Возобновление конкурсов на госслужбу: о чем идет речь в законопроекте
Зарплаты и дроны: Свириденко рассказала, как Минобороны распределит 300 млрд грн
В Киеве появятся мобильные укрытия: Кличко раскрыл детали
