415
Финмониторинг политически значимых лиц в Украине снова будет пожизненным
Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Проект за основу поддержали 243 депутата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Законопроектом № 9269, в частности, предлагается создать реестр политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs) и вернуть для них пожизненный финансовый мониторинг (вместо трех лет).
«Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть выполнен до конца сентября 2023 года. Также это последнее условие для открытия переговоров о членстве с ЕС», — отметил депутат.
Кто такие PEPs
Politically Exposed Persons (PEPs) является термином, используемым в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. PEPs — это лица, занимающие высокие государственные должности или международные должности, а также их близкие родственники.
В Украине к политически значимым лицам относятся лица, занимающие высокие государственные должности, это президент, премьер-министр, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство НБУ и т. д.
По материалам: РБК-Україна
Поделиться новостью
Также по теме
День финансов: защита вкладов, Авто-для-Защитника, 600 тысяч «Дія.Картка»
В «Дія» появилась новая облигация (фото)
ЕС импортировал российский газ на 4,4 миллиарда евро в первой половине 2025 года
Продолжат ли выплату «тысячи Зеленского» — что решило правительство
Кабмин объявил конкурс на нефтегаз в западной Украине
Рада одобрила в первом чтении законопроект о выплате 50 тыс. грн за рождение ребенка