3313
НБУ установил дополнительные требования по осуществлению банками финмониторинга
— Казна и Политика
Национальный банк Украины ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Новыми требованиями:
- — установлена обязанность для банков по реагированию на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Такое требование не распространяется на клиентов — физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, имеющие рациональное обоснование;
- — дополнен перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента, а именно превышение более чем в два раза за месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом для установления деловых отношений/обновленной при его обслуживании, и нетипичная активность по счетам клиента;
Кроме того, внесено уточнение в процедуру осуществления банками надлежащей проверки клиентов, являющихся электронными резидентами (э-резидентами), в части идентификации и верификации.
Также регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений э-резидентами. Приведенные изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 5 сентября 2023 г. № 110 «Об утверждении Изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга». Постановление вступает в силу 7 сентября 2023 года.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото. Кредит онлайн на карту💰
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
За 9 месяцев 2025 года таможенники выявили нарушений более чем на 10 млрд грн
Всемирный банк изменил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год
На трассе Киев—Одесса продолжается строительство транспортной развязки (фото, детали)
Возобновление конкурсов на госслужбу: о чем идет речь в законопроекте
Зарплаты и дроны: Свириденко рассказала, как Минобороны распределит 300 млрд грн
В Киеве появятся мобильные укрытия: Кличко раскрыл детали
