3295
НБУ установил дополнительные требования по осуществлению банками финмониторинга
— Казна и Политика
Национальный банк Украины ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Новыми требованиями:
- — установлена обязанность для банков по реагированию на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Такое требование не распространяется на клиентов — физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, имеющие рациональное обоснование;
- — дополнен перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента, а именно превышение более чем в два раза за месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом для установления деловых отношений/обновленной при его обслуживании, и нетипичная активность по счетам клиента;
Кроме того, внесено уточнение в процедуру осуществления банками надлежащей проверки клиентов, являющихся электронными резидентами (э-резидентами), в части идентификации и верификации.
Также регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений э-резидентами. Приведенные изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 5 сентября 2023 г. № 110 «Об утверждении Изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга». Постановление вступает в силу 7 сентября 2023 года.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото. Кредит онлайн на карту💰
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
