95
Хищение почти 60 миллионов в Укрэнерго: Служба безопасности и НАБУ разоблачили организаторов схемы
— Криминал
Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили организаторов масштабной схемы хищения средств НЭК «Укрэнерго» почти на 60 млн грн.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
В организации схемы подозревается бывший заместитель председателя Харьковского областного совета, который на момент совершения правонарушения был депутатом облсовета, а сейчас скрывается за границей.
По материалам дела, в апреле 2022 года он вместе с сообщниками организовал схему хищения электроэнергии «Укрэнерго» на 58,44 млн грн. К незаконной деятельности депутат привлек двух сообщников: основателя и директора частной компании в Киеве, которая торгует энергоносителями.
Вместе они создали три фиктивные фирмы, через которые получали электроэнергию из Объединенной энергосистемы Украины и продавали конечным потребителям. Ни одна из этих фирм не платила «Укрэнерго» за полученную электроэнергию.
При этом полученные от потребителей доходы фигуранты выводили в тень под видом уплаты долговых обязательств перед аффилированными компаниями.
Далее эти «средства, уплаченные как долг» переводили на счета другой компании, зарегистрированной на Балканах.
Согласно выводам комиссионной судебной экономической экспертизы, в результате этих действий ЧАО «НЭК «Укрэнерго» причинен ущерб на сумму 58,44 млн грн.
В ходе комплексных мероприятий правоохранители провели обыски в Киеве у учредителя столичной компании и объявили ему подозрение, два других участника аферы о подозрении уведомлены заочно.
В частности, экс-депутату и директору предприятия, которые скрываются за границей, подозрение объявлено по следующим статьям Уголовного кодекса Украины (в соответствии с совершенными преступлениями):
- ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст.
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Действия учредителя частной компании квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников схемы. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
