459
Несплата майже 40 млн грн податків: підозру отримали партнери всесвітньо відомого таксі
— Кримінал
Детективи Бюро економічної безпеки України встановили підприємство — партнера всесвітньо відомої платформи пасажирських перевезень, яке ухилилось від сплати 40 млн грн податку.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.
Товариство було зареєстроване в Україні для обслуговування представництва закордонної компанії та оплати праці водіїв.
Під час досудового розслідування детективи встановили, що директорка фірми, її спільник та головний бухгалтер організували схему ухилення від сплати податків.
Зокрема, гроші, отримані водіями від перевезення пасажирів надходили напряму компанії-власнику платформи, а потім, за мінусом комісії, зараховувалися на рахунки підприємства фігурантки для оплати роботи водіїв партнерів та утримання представництва.
Надалі ці кошти у незаконний спосіб переводилися в готівку за допомогою підконтрольних фігурантам ФОП в якості оплати за надання неіснуючих інформаційних посередницьких послуг.
Також детективи встановили, що за 2019, 2021 та 2022 роки підприємство не подало жодних податкових звітів. Такі дії призвели до ухилення від сплати майже 40 млн грн податків.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України організаторці схеми та двом пособникам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Схема на 15 млн: у військовій частині на Київщині викрили фейкові виплати
На ремонті укриттів столичного університету розікрали 1,2 мільйона гривень
Продавали золото під виглядом відомих світових брендів: БЕБ ліквідувало схему (фото)
На Прикарпатті викрили схему розкрадання 71 млн грн на теплопостачанні
Поліція викрила шахраїв, які відмили понад 500 млн грн з оборонних контрактів
НАБУ і САП викрили розкрадання 24 млн грн у Ізмаїльському морському порту
