НБУ уточнив правила фінмоніторингу, валютного контролю та санкційного нагляду

24.06.2025, 13:38 — Валюта

1257

НБУ уточнив правила фінмоніторингу, валютного контролю та санкційного нагляду

Нацбанк уточнив правила щодо фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Про це йдеться на сайті регулятора.

Мета оновлень — зробити нагляд ефективнішим і зменшити навантаження на фінансові установи під час перевірок.

Зміни стосуються таких питань:

у яких випадках можна продовжити строки проведення планових та позапланових виїзних перевірок;
у які терміни банк або небанківська установа повинні подати НБУ план заходів для усунення порушень, виявлених під час перевірки.

Зберігайте та примножуйте свої кошти з надійними депозитами. Зручний каталог пропозицій на Finance.ua 💰

Також зміни передбачають, що довідки про виїзні перевірки та акти за результатами безвиїзного нагляду НБУ надаватиме не лише в паперовому, а й в електронному вигляді.

Нагадаємо, фінансовий моніторинг — це діяльність, спрямована на виявлення незаконно отриманих доходів і запобігання фінансуванню тероризму.

Національний банк встановлює вимоги до банків та небанківських установ щодо протидії відмиванню коштів і контролює, як ці вимоги виконуються.

Читайте також

Фінансовий моніторинг карткових переказів буде постійним процесом, — Гетманцев

Так, наприклад, у березні цього року Нацбанк оштрафував шість банків за порушення у сфері фінмоніторингу.

У межах фінансового моніторингу банки та інші фінансові установи перевіряють своїх клієнтів і аналізують їхні фінансові операції. Якщо виявляються підозрілі транзакції, вони повідомляють про це Державну службу фінансового моніторингу та правоохоронні органи.

Нацбанк діє відповідно до міжнародних стандартів FATF у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення.