544
Нацбанк у березні оштрафував шість банків за порушення у сфері фінмоніторингу
— Фондовий ринок
Національний банк у березні 2025 року застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Зокрема, на АТ «МІБ» накладено штраф у 20,5 млн грн за неналежне виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу.
Порушення інших банків також стосувалися недоліків при здійсненні належної перевірки клієнтів, неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу та недотримання вимог валютного законодавства.
АБ «Південний» крім штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу отримав додатковий штраф у 400 тис. грн за неналежне виконання обов’язків щодо здійснення валютного нагляду.
АТ «Сенс Банк» отримав штраф у 4,1 млн грн за неналежне виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та недоліки при застосуванні ризик-орієнтованого підходу.
За систематичне неподання звітності з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) у встановлені строки небанківську фінансову установу ПТ «Санлайт ессетс і компанія» оштрафовано на 51 тис. грн.
multi — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація: від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну. Завантажити можна за посиланням.
За матеріалами: Укрінформ
Поділитися новиною
Також за темою
Revolut збільшив прибуток майже на 60%
Суд стягнув з компанії Фірташа 6 млн грн боргу
США виплатять 1 млрд дол. французькій компанії за відмову від проектів морської вітрової енергетики
Чому Львів розриває контракт на спорудження сміттєпереробного заводу
Група Nova планує придбати банк для розвитку NovaPay
Суд визнав, що твіти Маска завдали акціонерам Twitter збитків на $2,6 млрд
