330
НБУ оновив перелік банків та фінустанов у плані перевірок з питань фінмоніторингу на 2024
— Казна та Політика
Національний банк України вніс зміни до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Змінами, зокрема, передбачено затвердження щорічного плану виїзних перевірок банків та небанківських установ з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства правлінням НБУ/Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури/Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.
Відповідно до зазначених змін правління Національного банку України 7 травня 2024 року затвердило план виїзних перевірок банків / небанківських установ з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік (для перевірок, які проводитимуться після 25 квітня 2024 року).
До нього увійшли: банки:
- у II кварталі - АТ «ОТП Банк» (код за ЄДРПОУ 21 685 166);
- у III кварталі - АТ «Кристалбанк» (код за ЄДРПОУ 39 544 699), АТ «АБ «Радабанк» (код за ЄДРПОУ 21 322 127);
- у IV кварталі - ПАТ «Банк Восток» (код за ЄДРПОУ 26 237 202);
Небанківські установи:
- у II кварталі - ПТ «Донкредит» (код за ЄДРПОУ 30 416 462), ТОВ «ОТП Лізинг» (код за ЄДРПОУ 35 912 126);
- у III кварталі - ПрАТ «СК"Надійна» (код за ЄДРПОУ 34 350 924), ТОВ «НоваПей» (код за ЄДРПОУ 38 324 133);
- у IV кварталі - КС «Кредит-Союз» (код за ЄДРПОУ 25 204 519), ТОВ «Аванс Кредит» (код за ЄДРПОУ 43 619 089), ПрАТ «СК «Ультра Альянс» (код за ЄДРПОУ 33 152 597).
План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
Також за темою
Оновлено механізми реалізації Плану України в межах Ukraine Facility: що змінюється
У 2025 році Україна залучила $52,4 млрд зовнішнього фінансування: найбільші донори
Зростання ФОП у 4 кв. 2025 року: на 40% більше реєстрацій, ніж минулого року (регіони, галузі)
Уряд відтермінував введення обов’язкових платіжних терміналів для ФОПів
Що зміниться в 2026 році у сфері військової служби: ключові нововведення
ТОП-8 фактів та цифр ринку праці в 2025 році (дослідження)
