1944
Фінмоніторинг: що може зацікавити банки та викликати підозру
— Особисті фінанси
Останнім часом почали з’являтись повідомлення, що банки висунули до своїх клієнтів нову вимогу: вказати максимальний обсяг фінансових операцій за всіма рахунками, який клієнт планує проводити впродовж місяця.
Внутрішній банківський фінансовий моніторинг може бути розпочато з таких причин:
- На якийсь рахунок надходить дуже багато грошей;
- Самі платежі нетипові для даного клієнта (викликають підозру);
- На якийсь рахунок йде велика кількість платежів, вони йдуть дуже часто або з певною періодичністю.
Якщо, наприклад, клієнт отримує багато платежів, причому рахунок належить звичайній фізособі, у банку може виникнути підозра, що клієнт займається незаконною підприємницькою діяльністю.
Finance.ua має інформацію, що у банків (зокрема, ПриватБанк і monobank) виникали питання до збору коштів, що оголошуються волонтерами на військові потреби. Клієнтів просили підтвердити якимось чином, що це справді волонтерські збори.
Читайте більше в нашій новій статті:
Банки особливо зацікавилися обігом грошей своїх клієнтів
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Як засвідчити справжність підпису на документах
Фахівці назвали найдешевший день для бронювання авіаквитків
ТОП-10 речей, що не можна дарувати на Новий рік
ТОП-7 місць у світі, які будуть «найгарячішими» для туристів у 2026 році (фото)
Які черги на кордоні перед Новим роком: що каже ДПСУ
Чи планують роботодавці підвищувати зарплати в 2026 році (опитування)
