99
Фінмоніторинг виявив підозрілі операції на понад 53 млрд грн від початку року
За дев’ять місяців 2024 року Держфінмоніторинг підготував 780 матеріалів, з яких 429 — узагальнені та 351 — додаткові, для передачі до різних силових структур.
Про це йдеться у звіті Держфінмоніторингу за 9 місяців 2024 року.
Ці матеріали були передані до:
- Національної поліції України — 223 матеріали (163 узагальнених матеріалів та 60 додаткових додаткових матеріалів);
- Служби безпеки України — 218 матеріалів (137 узагальнених матеріалів та 81 додатковий узагальнений матеріал);
- Національного антикорупційного бюро України — 120 матеріалів (23 узагальнених матеріали та 97 додаткових узагальнених матеріалів);
- Державного бюро розслідувань — 91 матеріал (32 узагальнених матеріалів та 59 додаткових узагальнених матеріалів);
- Бюро економічної безпеки України — 72 матеріали (52 узагальнених матеріали та 20 додаткових узагальнених матеріалів);
- органів прокуратури — 55 матеріалів (21 узагальнений матеріал та 34 додаткових узагальнених матеріали).
«У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 53,1 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними служби, спочатку року року сума зупинених фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті 6,1 млрд гривень.
За матеріалами: Mind
Поділитися новиною
