302
Фінмоніторинг виявив підозрілі операції на понад 53 млрд грн від початку року
— Казна та Політика
За дев’ять місяців 2024 року Держфінмоніторинг підготував 780 матеріалів, з яких 429 — узагальнені та 351 — додаткові, для передачі до різних силових структур.
Про це йдеться у звіті Держфінмоніторингу за 9 місяців 2024 року.
Ці матеріали були передані до:
- Національної поліції України — 223 матеріали (163 узагальнених матеріалів та 60 додаткових додаткових матеріалів);
- Служби безпеки України — 218 матеріалів (137 узагальнених матеріалів та 81 додатковий узагальнений матеріал);
- Національного антикорупційного бюро України — 120 матеріалів (23 узагальнених матеріали та 97 додаткових узагальнених матеріалів);
- Державного бюро розслідувань — 91 матеріал (32 узагальнених матеріалів та 59 додаткових узагальнених матеріалів);
- Бюро економічної безпеки України — 72 матеріали (52 узагальнених матеріали та 20 додаткових узагальнених матеріалів);
- органів прокуратури — 55 матеріалів (21 узагальнений матеріал та 34 додаткових узагальнених матеріали).
«У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 53,1 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними служби, спочатку року року сума зупинених фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті 6,1 млрд гривень.
За матеріалами: Mind
Поділитися новиною
Також за темою
Мадяр натякнув, що не блокуватиме виділення Україні 90 млрд євро
ЄС прагне розблокувати кредит для України на 90 млрд євро після поразки Орбана
МЗС зняло рекомендації щодо обмеження поїздок до Угорщини
З 1 липня в Україні планують запустити програму «єКнига» для новонароджених і субсидії на оренду для книгарень
Україна та Сирія домовилися про співпрацю у сфері АПК та відкриття посольств
Мінсоцполітики відмовилося від ідеї обовʼязкової накопичувальної пенсійної системи
