129
НБУ спростовує політичний підтекст планової перевірки Міжнародного інвестиційного банку
— Казна та Політика
У Національному банку України спростовують наявність політичного підтексту в плановій перевірці Міжнародного Інвестиційного Банку (АТ «МІБ»).
Про це повідомила пресслужба НБУ.
У регуляторі зауважили, перевірка АТ «МІБ» — планова та є частиною системної роботи регулятора відповідно до визначених законом повноважень.
Відповідний графік виїзних перевірок було оприлюднено на офіційному сайті регулятора ще у грудні 2024 року.
Згідно з цим документом, перевірка МІБ із питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства запланована на перший квартал 2025 року.
«Предмет перевірки — діяльність банку, а не його клієнтів», — наголосили в Нацбанку.
У Нацбанку пояснили, що під час перевірки оцінюється, як банк дотримується вимог законодавства щодо запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.
Йдеться, зокрема, про аналіз систем внутрішнього контролю, належної перевірки клієнтів, а також документування банком усіх відповідних заходів.
Також регулятор підкреслив, що не здійснює перевірок громадських організацій, підприємств чи інших клієнтів банків.
Якщо банк звертається до клієнтів із запитами, то це відбувається з його власної ініціативи.
У Національному банку запевнили, що не направляли жодних запитів до клієнтів МІБ.
Крім того, у НБУ наголосили на своїй інституційній незалежності, яку визнають міжнародні партнери, та застерегли від спроб дискредитації діяльності центробанку.
Перевірка МІБ наразі триває. Водночас у НБУ заявили про спроби тиску на інспекційну команду та публічне маніпулювання інформацією, що, на думку регулятора, може бути розцінене як перешкоджання законній діяльності.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
