497
Завладели 150 млн грн банка: бывшему заместителю председателя правления банка сообщили о подозрении
— Криминал
Бюро экономической безопасности разоблачило группу лиц, завладевших средствами банка в особо крупном размере.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Следствие установило, что председатель правления открытого акционерного общества совместно с бывшим заместителем председателя правления акционерного банка решили завладеть денежными средствами финучреждения. Для этого они оформили 150 млн грн кредита под залог недвижимого имущества без намерения вернуть средства.
В дальнейшем кредитные средства были перечислены со счетов ОАО на счета другого связанного общества «Компании по управлению активами» якобы за ценные бумаги с целью их дальнейшего присвоения.
Впоследствии право собственности на залоговое имущество, а именно административно-производственный комплекс в г. Киеве по поддельному договору руководитель ОАО переоформил в пользу третьих связанных лиц.
БЭБ установило, что в свою очередь бывший заместитель председателя правления банка заключил заведомо поддельный договор уступки права требования по кредитному договору между банком и новым кредитором — подконтрольной иностранной компанией. Эта компания была в статусе прекращения и не осуществляла хозяйственной деятельности. Подписантами соглашения от имени иностранной компании были лица, не имеющие никакого отношения к ней.
Такие действия должностного лица банка стали основанием для вывода из-под залога административно-производственного комплекса и сделали невозможным ведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по кредиту и возврат залогового имущества в пользу банка.
Впоследствии кредитные средства были распределены между всеми соучастниками преступления.
В настоящее время бывший заместитель председателя правления банка уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (пособничество в завладении чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением).
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
