309
Будут судить руководителей банка, которые растратили более 600 млн финучреждения
— Криминал
Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении председателя правления АО «Банк Финансы и Кредит» и двух его заместителей по фактам участия в преступной организации и растрате вверенного им имущества.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Расследование установило, что участники преступной организации, будучи членами кредитного комитета банка, в 2010 году оформили кредитные договоры на подконтрольное владельцу финучреждения вновь созданное юридическое лицо. У него не было оборотных средств и кредитной истории, а также не оно располагало каким-либо имуществом.
В дальнейшем участники преступной организации готовили внешнеэкономические контракты между предприятием с одной стороны и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами с другой стороны с целью использования их, как основания для вывода средств из банка заемщиком.
По результатам такой противоправной деятельности со счетов банка незаконно выведены сотни миллионов кредитных средств. В дальнейшем они перечислены на счета компаний-нерезидентов, которые также подконтрольны членам преступной организации. То есть фактически выведено с территории Украины и не возвращено банку более 608 млн грн.
В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.
Кроме того, продолжается расследование в отношении фактического собственника АО «Банк «Финансы и Кредит» по фактам создания преступной организации и участия в ней, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
