325
В Италии разоблачили аферу со средствами ЕС на €600 миллионов
— Криминал
Итальянские стражи порядка раскрыли преступную схему неправомерного завладения сотнями миллионов евро средств ЕС и Италии.
Об этом пишет Reuters.
«По убеждению финансовой полиции в Венеции, группировка, действовавшая в нескольких странах Европы, пыталась мошенническими методами завладеть средствами ЕС на восстановление после пандемии COVID-19, а также выделенными на программы ремонта жилья в Италии», — говорится в материале.
Отмечается, что в течение спецоперации было арестовано 22 человека и конфисковано средств и имущества более чем на 600 млн евро.
«Полиция заявила, что конфисковала квартиры, виллы, часы Rolex, ювелирные изделия Cartier, золото, криптовалюту и дорогие автомобили, такие как Lamborgini и Porsche, вдобавок к около 600 млн евро неправомерных налоговых скидок на улучшение жилья», — утверждает Reuters.
Трое подозреваемых были арестованы в Словакии, двое — в Австрии и 17 — в Италии. Обыски провели также в Румынии.
В полиции объяснили, что мошенники создавали подставные компании, оказывавшие фиктивные услуги, за что впоследствии получали налоговые скидки от государства.
«После воплощения мошенничества организация задействовала систему отмывания средств, используя облачные серверы, размещенные в не сотрудничающих странах, и криптоимущество», — отмечает Reuters.
По материалам: Укрінформ
Поделиться новостью
