360
В Харькове наложили арест на имущество банка-банкрота, которым завладели аффилированные с гражданами рф компании — ГБР
— Криминал
Сотрудники ГБР разоблачили противоправную финансовую сделку с недвижимостью харьковского коммерческого банка, находящуюся в процедуре ликвидации. Стоимость недвижимости оценивается в 360 миллионов гривен.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Имущество, противоправно выведенное из-под управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц, решением суда арестовано и будет возвращено Фонду.
Сделка была выявлена в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования и завладения средствами, выделенными иностранными партнерами этому коммерческому банку под гарантии правительства.
Мошенники во время военных действий в Харьковской области попытались переоформить и перерегистрировать права собственности банка на недвижимость в центре Харькова. При этом новыми хозяевами стали иностранные компании, фактически бенефициарными владельцами которых являются граждане государства-агрессора. Сами компании-нерезиденты находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.
В соответствии с нормами действующего законодательства, средства от реализации возвращенной ГБР недвижимости в дальнейшем, среди прочего, будут направлены на возврат вкладов клиентам банка и удовлетворение требований кредиторов.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
НАБУ разоблачило коррупционную схему в Минсоцполитики на 29 млн грн
СБУ ликвидировала конвертцентр, через который вывели 1,5 млрд грн
В Харькове разоблачили мошенников, которые обманули людей через фейковую «Дія»: как они действовали
Нацполиция разоблачила схему хищения 25 млн грн, выделенных на электроэнергию для нужд ВСУ
В «Киевводоканале» раскрыли схему хищения более 3 миллионов
Во Львовской области разоблачили схему ввоза авто под видом «гуманитарки» для ВСУ
