187
В Европе разоблачили мошенническую сеть, похищавшую данные с кредиток через фиктивные аккаунты в 193 странах
— Криминал
Успешная международная операция против глобального мошенничества с кредитными картами, скоординированная Евроюстом, завершилась арестом 18 подозреваемых.
Об этом сообщает Евроюст.
«По данным следствия, злоумышленники организовали сложную схему фиктивных онлайн-подписок на сайты знакомств, порнографические и стриминговые сервисы, оплата которых производилась с помощью кредитных карт. Среди задержанных пятеро руководителей из четырех немецких платежных компаний», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мошенничество осуществлялось через три взаимосвязанных сети, которые обманули несколько миллионов пользователей кредитных карт, открыв 19 миллионов фиктивных аккаунтов в 193 странах. Ориентировочная сумма ущерба составляет не менее 300 миллионов евро. Среди задержанных граждане Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландов, Австрии, Дании, США и Канады.
В период между 2016 и 2021 годами подозреваемые, по данным следствия, занимались кражей данных кредитных карт, созданием фиктивных аккаунтов, несанкционированными транзакциями, сокрытием платежей и отмыванием денег.
Платежи сопровождались размытыми описаниями, что усложняло их обнаружение. Кроме того, средства переводились на вебсайты, специально созданные так, чтобы их невозможно было найти через поисковые системы — доступ к ним был только по прямым ссылкам.
Инфраструктура четырех платежных компаний использовалась для обработки и отмывания незаконных доходов. Пятеро задержанных работников этих компаний сотрудничали с преступными сетями, предоставляя им финансовую инфраструктуру.
Правоохранители изъяли криптовалюту, роскошные автомобили, мобильные телефоны, ноутбуки и другие средства связи. Сотрудничество правоохранительных органов Люксембурга, Германии, США и других стран позволило раскрыть всю схему мошенничества и выявить новых подозреваемых.
Евроюст организовал координационные встречи по подготовке операции, а Европол оказывал аналитическую поддержку с мая 2023 года.
По материалам: Укрінформ
Поделиться новостью
Также по теме
«Нагрели» почти 7 млн грн: на Львовщине разоблачена схема по закупке укрытий
Переплатили 95 млн грн за трансформаторы: будут судить бывших менеджеров «Укрзализныци»
Инкассаторов «Ощадбанка» задержали по подозрению «в отмывании денег»
Через «трубу Медведчука» вывели за границу почти 30 млн евро: детали расследования
Ковер из сотни тысяч долларов и ювелирка: разоблачено незаконное оформление инвалидности (фото)
Командир взвода продал технику, которая должна была защищать небо Киевщины
