321
С 1 сентября компании будут штрафовать за ложь о бенефициарах
Закон № 361 обязывает юридические лица поддерживать актуальность информации о конечных бенефициарах и структуре собственности. С 1 сентября за предоставление недостоверных данных будут введены штрафные санкции.
Согласно законодательству, юридические лица должны иметь данные о конечном бенефициарном владельце (КБВ) или информацию о его отсутствии и структуре собственности. Также они обязаны предоставлять сведения о КБВ или его отсутствии и структуре собственности для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Закон № 361 также обязывает юридические лица своевременно обновлять информацию о конечных бенефициарах и структуре собственности.
Статьей 5−1 Закона № 361 установлено, что в случае обнаружения органом государственной власти, правоохранительным органом, субъектом первичного финансового мониторинга (СПФМ), другим лицом (если информация касается такого лица) расхождений между сведениями о КБВ и структуре собственности юридического лица (в частности, выявление неполноты, неточностей или ошибок в информации о КБВ и/или структуре собственности такого лица, содержащегося в Едином государственном реестре) такой орган, субъект или лицо в течение 10 рабочих дней со дня их обнаружения присылает уведомление об обнаруженных расхождениях владельцу Единого государственного реестра.
Размер штрафа составляет от 17 000 до 340 000 грн и налагается на юридическое лицо за:
- внесение в документы, которые подаются для государственной регистрации создания юридического лица или смены участников, заведомо ложных сведений о КБВ или его отсутствии, лицами, уполномоченными на совершение таких действий;
- неподача или несвоевременная подача информации о КБВ или его отсутствии госрегистратору лицами, имеющими полномочия действовать от имени юридического лица.
По материалам: The page
Поделиться новостью
Также по теме
Германия выделила 60 млн евро на энергетическую поддержку Украины
В прошлом году резиденты Дія. Сіty уплатили более 34,6 млрд грн налогов
Во что вкладывать средства, чтобы сбережения не «съела» инфляция
Способен ли искусственный интеллект заменить фрилансеров
Названы самые безопасные новые авто
Garmin выпускает новые смарт-часы со спутниковой и сотовой связью (фото, видео)
