207
Правоохранители обнаружили схему отмывания 160 млн грн на строительстве Подольского моста
— Криминал
Двум руководителям обществ объявлено подозрение в отмывании средств в особо крупном размере. По версии следствия, речь идет о более чем 160 миллионах гривен, связанных со строительством Подольского моста в Киеве.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, в январе 2023 года на счета ряда компаний поступило более 160 млн грн от предприятия-субподрядчика строительства Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве. Средства перечислялись как оплата за строительные работы по усилению грунтов под опорами моста и ликвидации намывок песка, которые фактически не выполнялись.
Расследование установило, что компании-получатели не вели реальную хозяйственную деятельность и использовались исключительно для маскировки незаконного происхождения средств и последующего их вывода.
Директора этих обществ уведомлены о подозрении. Проведены обыски по месту их жительства, изъята финансово-хозяйственная документация и средства связи.
Идет досудебное следствие, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности, а также проверяется законность действий должностных лиц коммунального предприятия — заказчика работ и распорядителя средств бюджета.
Документирование преступной деятельности осуществлялось прокурорами совместно со следователями Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований НПУ.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
В Пенсионном фонде предупредили о новых мошенниках
Разоблачена схема незаконного завладения электроэнергией на более чем 168 млн грн
Парковка за 3,6 млн грн, которая так и не заработала: объявили подозрение должностному лицу КГГА
Бегство уклонистов через газовую трубу: какой маршрут действовал на Закарпатье
В Днепре разоблачили мошенников, которые обманули клиентов банков более чем на 50 млн гривен
Руководителей профсоюзов газовой промышленности подозревают в растрате 14 млн гривен
