0 800 307 555
0 800 307 555

Как обновить сведения о конечных бенефициарных собственниках — инструкция Минюста


Как обновить сведения о конечных бенефициарных собственниках — инструкция Минюста

В период с 11 июля 2021 года по 10 октября 2021 года все юридические лица, в отношении которых в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований должны содержаться сведения о конечных бенефициарных собственниках (КБС), должны подать государственному регистратору документы для обновления в Едином государственном реестре сведений о КБС.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

Кстати, обо всех главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий.

Для этого государственному регистратору необходимо подать:

  • заявление о государственной регистрации юридического лица (кроме общественных формирований и органов власти) — форма 2 или заявление о государственной регистрации юридического лица — общественного формирования — форма 4;
  • структуру собственности по форме и содержанию в соответствии с приказом о структуре собственности;
  • выдержку, выписку или иной документ из торгового, банковского, судебного реестра и т. п, подтверждающий регистрацию юридического лица — нерезидента в стране его местонахождения, — в случае, когда учредителем юридического лица является юридическое лицо — нерезидент;
  • нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, которая есть КБС юридического лица, — для физического лица — нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра — для физического лица — резидента.

Соответствующие требования выдвигаются в связи со вступлением в силу Приказа Министерства финансов Украины от 19 марта 2021 года № 163 «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности».

С образцами составления схематического изображения структуры собственности можно ознакомиться по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • У около 100 страховых компаний на сегодня непрозрачная структура собственности, ориентировочно 90 владельцев приобретали существенное участие в компаниях без согласования НБУ или прежнего регулятора — Нацкомфинуслуг.
  • Кабинет Министров на заседании 12 мая одобрил стратегические направления противодействия отмыванию средств. Этим решением КМУ определил основные национальные векторы развития системы предотвращения и противодействия с ключевыми направлениями государственной политики в сфере финансового мониторинга на ближайшие три года.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Опросы
В Контексте Finance.ua