469
Уряд затвердив стратегічні напрями протидії відмиванню коштів
— Казна та Політика
Кабінет Міністрів на засіданні 12 травня схвалив стратегічні напрями протидії відмиванню коштів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Цим рішенням КМУ визначив основні національні вектори розвитку системи запобігання та протидії з ключовими напрямами державної політики у сфері фінансового моніторингу на найближчі три роки.
«Основні напрями визначають актуальні ризики та загрози у сфері запобігання та протидії, а також напрями державної політики для мінімізації цих ризиків і загроз та розвитку системи фінансового моніторингу», — повідомляє Мінфін.
У свою чергу, затвердженим Планом заходів, передбачено інституційне, законодавче, організаційне та практичне удосконалення національної системи боротьби з відмивання «брудних» коштів відповідно до міжнародних стандартів.
При цьому заходи поділені на групи, за кожною з яких закріплені виконавці та термін виконання, з метою охоплення всіх складових національної системи запобігання та протидії, а саме:
- удосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу;
- удосконалення діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших органів;
- підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів;
- забезпечення відкритості інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб;
- міжнародне співробітництво з питань запобігання та протидії, тощо.
Для чого це необхідно. Реалізація документу сприятиме удосконаленню законодавства і практики його застосування згідно з міжнародними стандартами та запровадження Україною нових механізмів боротьби з відмиванням «брудних» коштів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на Finance_ukr та першими дізнавайтесь про новини у світі фінансів 🤫
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
