4011
Украинцам могут повысить лимит по карточным переводам, который не подпадает под финмониторинг
— Личные финансы
В Украине хотят пересмотреть граничную сумму, которая не подпадает под банковский финмониторинг при проведении карточных операций. Коснется это, в том числе, и денежных переводов с одной карты на другую.
Напомним, сейчас под пристальную проверку банка не подпадают операции до 5 тыс. грн.
Проблема состоит в том, что закон гласит проверять все суммы именно от 5 тыс. грн. То есть, 4999 грн проверять не будут, а все, что выше – уже да.
Поданный в Верховную Раду законопроект №5559 поднимет граничную сумму до 5 тыс. грн включительно.
“Проблема в том, что закон прописали так, что сумма без финмониторинга может быть до 5000, и 5000 уже не пропускает. И людям необходимо вносить 4999 гривен и гривну отдельно. Вместо слов “которая является меньшей, чем 5000 гривен” прописал “не превышающей 5000 гривен”. Заменил два слова, но, кажется, это коснется миллионов наших людей”, – рассказал инициатор законопроекта, нардеп от “Слуги народа” Игорь Фрис.
Справка Finance.ua:
- 28 апреля 2020 года вступил в силу Закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов”.
- Банк может заблокировать платеж, если признает ту или иную финансовую операцию подозрительной. В некоторых случаях банки могут блокировать платежи клиентов, требуя при этом дополнительные документы по финансовой операции и объясняя это требованиями системы финансового мониторинга.
- Национальный банк обновил нормативную базу по применению мер воздействия за нарушение финансового мониторинга.
По материалам: УБР
Поделиться новостью
