НБУ дал рекомендации банкам сообщать об уклонении клиентов от уплаты налогов — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

НБУ дал рекомендации банкам сообщать об уклонении клиентов от уплаты налогов

Личные финансы
1306
НБУ дал рекомендации банкам сообщать об уклонении клиентов от уплаты налогов
НБУ дал рекомендации банкам сообщать об уклонении клиентов от уплаты налогов
НБУ предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по выявлению механизмов так называемого «дробления бизнеса». Об этом говорится в сообщении НБУ.
Применение таких механизмов может свидетельствовать о разработке и использовании схем с целью уклонения от уплаты налогов, заключающихся в искусственном распределении ведения бизнеса юридического лица через других субъектов хозяйствования, в частности привлечении физических лиц-предпринимателей (далее — ФЛП), имеющих право применять упрощенную систему налогообложения.
Об этом говорится в письме Национального банка к банкам, небанковским учреждениям и банковским ассоциациям.
Такие схемы характеризуются определенными признаками, которые могут свидетельствовать о связях между юридическим лицом и ФЛП (далее — Группа), примеры которых приведены в вышеупомянутом письме.
Как отметил Национальный банк в письме, если по результатам анализа установлена ​​принадлежность клиентов к Группе, есть основания полагать, что деятельность субъекта хозяйствования может быть связана с уклонением от уплаты налогов, соответственно финансовые учреждения должны уведомить Госфинмониторинг о таких финансовых операциях (деятельность), а также принять решение о дальнейших деловых отношениях с учетом выявленных рисков в порядке, определенном законодательством в сфере финансового мониторинга.
Следуя этим рекомендациям, банки и небанковские финансовые учреждения смогут усовершенствовать свои внутренние системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения и повысить эффективность управления рисками.
Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине.

Кредит онлайн на карту

По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас