На Львовщине разоблачили финкомпанию, которая нелегально обменивала криптовалюту

13.05.2024, 16:45 — Криминал

361

На Львовщине разоблачили финкомпанию, которая нелегально обменивала криптовалюту, Фото: БЕБ

Бюро экономической безопасности разоблачило во Львовской области финансовую компанию, через которую конвертировали виртуальные активы в гривну, а также обналичивали средства.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

Что установило следствие

Заявки на обмен криптовалюты на наличку получали в телеграм-боте. В дальнейшем заказчику приходило SMS с адресом обменника и паролем, который необходимо было сообщить при обмене.

Также при участии владельцев упомянутых обменных пунктов происходил обмен денежных средств на виртуальные активы по схеме «человек-человеку».

Что показали обыски

Детективы провели 11 обысков, в ходе которых изъяли неучтенные наличные в гривне и иностранной валюте в эквиваленте ориентировочно 13 млн грн, а также пять холодных ключей к криптокошелькам, мобильные телефоны, ноутбуки и черновую документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

Кроме того, причастные осуществляли вывод виртуальных активов через подсанкционную российскую платформу.

Решение суда

Суд наложил арест на виртуальные активы в сумме почти 28,5 млн грн в эквиваленте, которые хранятся на одной из известных криптобирж.

В настоящее время досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 220−2, и ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, продолжается.

Справка Finance.ua:

ранее первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что учитывая получение нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС, украинское законодательство также должно быть адаптировано к нормам MiCA. Это будет способствовать снижению рисков для владельцев криптоактивов и финансовой системы в целом;
в этом направлении НБУ готов работать вместе с другими регуляторами Украины.