93
Мошенничество с криптовалютой: полиция назвала самые популярные схемы
— Криптовалюта
Криптовалюта привлекает свободой расчетов и быстрыми переводами. Но вместе с этими преимуществами существует и другая сторона медали — риск попасться на удочку мошенников. Их схемы становятся все хитрее и разнообразнее, поэтому следует знать, как они работают, чтобы вовремя распознать опасность и уберечь собственные деньги.
В Нацполиции по запросу издания Speka рассказали о самых популярных схемах мошенников с криптовалютой и дали советы, как защититься.
Самые поулярные мошенничества с криптовалютой в 2025 году
- Инвестиционные аферы с обещанием высоких прибылей на крипте
Мошенники предлагают «гарантированный доход» от вложений в криптовалюту, часто используя фейковые платформы и социальные сети.
- Фейковые криптобиржи и торговые платформы
Преступники создают сайты и приложения, имитирующие реальные криптобиржи. Пользователи вкладывают деньги, затем их средства исчезают.
- Фишинговые сайты и кража учетных данных криптокошельков
Злоумышленники посылают поддельные ссылки на «официальные» сайты бирж или кошельков, чтобы получить пароли и доступ к средствам.
- Мошеннические криптовалютные P2P-обмены
При обмене криптовалюты напрямую между пользователями (P2P-переводы) мошенники могут обманывать при проведении транзакций.
Например, при обмене криптовалюты напрямую мошенники могут подделывать подтверждение платежа или заставлять пользователя перевести средства на «безопасный счет», а сами исчезать с деньгами.
- Псевдоблаготворительные сборы в криптовалюте
Мошенники собирают криптовалюту, притворяясь, что помогают Вооруженным Силам Украины или гуманитарным проектам.
- Манипуляции через соцсети и искусственный интеллект в криптосфере
Мошенники активно манипулируют через соцсети и искусственный интеллект: они создают убедительные deepfake-видео и фейковые сообщения, а также организуют мошеннические Telegram- и Instagram-сообщества, чтобы вызвать доверие у жертв.
Преступники часто используют методы социальной инженерии, чтобы заставить людей самостоятельно передавать деньги или данные.
«Анонимность блокчейн-транзакций усложняет процесс выявления и расследования криптовалютных мошенничеств. В то же время Департамент Киберполиции использует специальные инструменты блокчейн-аналитики, чтобы отслеживать движение активов, устанавливать связи между кошельками и выявлять точки конвертации криптовалюты в реальные средства», — отметили в Нацполиции.
Важным инструментом противодействия таким преступлениям остается международное сотрудничество с криптовалютными биржами и правоохранительными органами других государств, добавили в Нацполиции.
Как распознать криптомошенничество
- обещания быстрой и гарантированной прибыли;
- отсутствие лицензий и прозрачной информации о компании;
- требование внести деньги вперед;
- использование имен известных лиц без подтверждения;
- подозрительные сайты, сомнительные обменники или незнакомые ресурсы.
Напомним, в Украине на законодательном уровне нельзя платить криптовалютой за товары и услуги. Ее также нельзя включить в официальные резервы страны, поскольку криптовалюта остается нестабильным активом, а ее стоимость часто изменяется под влиянием спекуляций, а не экономических факторов.
По материалам: The page
Поделиться новостью
Также по теме
Мошенничество с криптовалютой: полиция назвала самые популярные схемы
Ставка миллионера Ethereum: XYZ по цене 0,0054 $ обойдет Solana и Cardano к зиме 2025, достигнув 10 $
Арестовали «криптотрейдера», который обманул людей более чем на 42 миллиона гривен
Аналитик предупредил об угрозе обвала биткоина — причина
BingX AI достиг 2 миллионов пользователей и 20 миллионов запросов всего за 100 дней
Этап 11 распродан: Little Pepe преодолел отметку в 22 325 000 долларов в предпродажном финансировании
