205
Дело на $20 миллионов: объявили подозрение служащей банка, которая помогла вывести средства «Укртатнафты»
— Криминал
Бюро экономической безопасности уведомило о подозрении заместителя начальника департамента одного из коммерческих банков, которая содействовала выведению средств ПАО «Укртатнафта».
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
«Ранее следствие установило, что организованная преступная группа в первый день полномасштабного вторжения россии вывела со счетов предприятия 20 миллионов долларов США. Должностные лица общества заключили контракт на поставку сырой нефти и подготовили счета на проведение оплаты. Понимая, что в этот период импорт сырья невозможен, они подделали документы, чтобы имитировать закупку. В частности, подделали контракт и счета к нему, идентичные оригинальным. Главным отличием была компания, которая должна была поставить сырье и получить за это средства», — говорится в сообщении.
В дальнейшем руководитель финансового подразделения предприятия, злоупотребляя служебным положением, подписала официальный документ на оплату подконтрольной компании, зарегистрированной в Швейцарии.
В свою очередь служащая банка скрыла следы преступления. Для этого она подделала даты в документах, которые были основанием для транзакции: якобы получение их банком произошло накануне. Соучастие подозреваемой в совершении преступления подтверждается доказательствами, собранными в ходе следствия, в частности, заключением комплексной судебно-технической и судебно-почерковедческой экспертизы.
Женщина уведомлена о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.
В общей сложности по делу о завладении средствами ПАО «Укртатнафта» детективы Главного подразделения детективов БЭБ уведомили о подозрении 6 лиц. Обвинительный акт в отношении одного из участников организованной группы уже направлен в суд.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Фиктивные инвестиции: Нацпол разоблачил мошенническую сеть, которая «заработала» более 24 млн грн
В Киеве объявлено подозрение 12 чиновникам из-за растраты почти 73 млн грн
Чиновница наживалась на ремонте укрытий: завладела 6,8 млн гривен (фото)
Чиновник КГГА организовал себе поездки в Барселону и Флоренцию под видом командировок — полиция
Таможенники остановили партию Apple iPhone на 1,5 млн грн — детали
ГБР разоблачило новые махинации с закупкой коек для военных
