266
БЭБ передало в суд материалы о завладении $20 миллионами Укртатнафты
— Криминал
Детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт по фигурантке схемы незаконного завладения имуществом АО «Укртатнафта».
Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
«Следствие установило, что организованная преступная группа в первый день полномасштабного вторжения россии вывела со счетов предприятия более двадцати миллионов долларов США. Должностные лица предприятия заключили контракт на поставку сырой нефти и готовили счета на проведение оплаты. Понимая, что в этот период импорт сырья невозможен, они подделали документы, чтобы имитировать закупки», — сообщили в пресс-службе.
БЭБ отметили, что обвиняемая руководитель финансового подразделения предприятия, злоупотребляя служебным положением, подписала официальные документы на оплату подконтрольной компании, зарегистрированной в Швейцарии. Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили женщине о подозрении в совершении ряда уголовных правонарушений.
«В настоящее время на имущество подозреваемой наложен арест, обвинительный акт направлен в суд. Оперативное сопровождение осуществляют работники Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, процессуальное руководство — прокуроры Офиса Генерального прокурора.
Как сообщалось, в 2023 году сотрудники Службы безопасности совместно с БЭБ разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшими владельцами и топ-менеджментом «Укрнафты» и «Укртатнафты».
По материалам: Укрінформ
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине разоблачили схему импорта препаратов рф на более чем 270 млн гривен
В Одессе разоблачили мошенников, которые обманули людей на 26 млн грн
Правоохранители обнаружили схему отмывания 160 млн грн на строительстве Подольского моста
Украинского экс-чиновника подозревают во ввозе Ferrari для гражданина рф
СБУ разоблачила схему кражи газа из ГТС на 251 миллион гривен
В Киеве должностное лицо подозревается в содействии хищению 400 тысяч гривен
