390
Дело Ibox Bank: двум директорам избрали меры пресечения
— Криминал
Двум руководителям Департаментов АО «Айбокс Банка», которые «отмыли» более 5 млрд грн для нелегальных казино, избраны меры пресечения. Суд вынес решение об избрании к подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
Следствие установило, что подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга». Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в этом банке.
В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг.
На основании собранных доказательств руководителей банка, в том числе его совладелицу, детективы БЭБ уведомили о подозрении по ч. 2 ст. 203−2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности.
Напомним, в марте 2023 года Национальный банк Украины лишил лицензии Айбокс Банк, подконтрольный фигурантам.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
В Европе разоблачили мошенническую сеть, похищавшую данные с кредиток через фиктивные аккаунты в 193 странах
Выплата 6500 грн: как не попасть на мошенников
В Украине активизировались мошенники с «помощью» в госуслугах: как работает схема
Служащая «Энергоатома» разоблачена в систематическом взяточничестве
В Киеве таможенники требовали взятки за растаможку авто из США
В Полтавской области будут судить фигурантов схемы завладения 5 млн грн на ремонте скважин
