283
БЭБ разоблачило служащих нефтеперерабатывающего завода в уклонении от уплаты налогов
— Криминал
Бюро экономической безопасности разоблачило служащих нефтеперерабатывающего завода в уклонении от уплаты почти 60 млн грн налогов.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Следствие установило, что, используя мощности нефтеперерабатывающего завода, злоумышленники незаконно производили и хранили дизельное топливо, бензин и т. д.
Продавали подакцизные товары через нелегальную сеть АЗС в Полтавской и других областях. Работали без разрешительных документов, отражения операций в отчетных и учетных документах и уплаты налогов.
Ориентировочная сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 60 млн грн.
Детективы БЭБ провели обыски в административных, офисных и производственных помещениях предприятия Полтавской области. Изъяты финансово-хозяйственные документы, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, и 5 цистерн с незаконно изготовленными нефтепродуктами.
Продолжается досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
ГБР раскрыло миллионные откаты на продуктах для ВСУ
В Запорожье разоблачили сеть мошеннических call-центров, которые выманили у людей миллионы
В Украине разоблачили мошенническую группу, которая причинила ущерб банкам более чем на 13 млн грн
Компания без опыта поставляла на фронт некачественные мины на миллиарды гривен — расследование ГБР
Налоговики выявили более 800 ФЛП, задействованных в схемах минимизации налогов
Почти 20 млн грн за непригодное жилье: ГБР разоблачило схему в ГСЧС на Буковине
