166
АРМА разыскало около миллиарда гривен на счетах предпринимателей, подозреваемых в неуплате налогов
— Криминал
АРМА, во исполнение запроса детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области, выявило активы фигурантов уголовного производства.
Об этом говорится в сообщении АРМА.
Согласно материалам досудебного расследования, правоохранители установили причастность руководителей и бенефициаров группы предприятий. Выполняя государственные контракты, они совершали фиктивные сделки и уклонялись от уплаты налогов.
«Такая практика ведения хозяйственной деятельности становится еще более возмутительной в условиях военного положения и общей экономической нестабильности», — отметил заместитель Председателя АРМА Павел Великоречанин.
По его словам, Агентство использовало инструменты доступа к банковской информации, базам данных и другим источникам. Это позволило выявить ряд объектов недвижимости, земельные участки, дорогие автомобили, сельскохозяйственную технику, оружие, доли в уставных капиталах компаний, а также средства в национальной и иностранной валютах почти на миллиард гривен.
Кроме того, АРМА уже направила запросы в органы иностранных юрисдикций для выявления возможных активов за рубежом, которые могли быть приобретены за счет незаконной деятельности.
Вся собранная информация была передана в Территориальное управление БЭБ в Киевской области для дальнейшего реагирования.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
