339
В Італії викрили аферу з коштами ЄС на €600 мільйонів
— Кримінал
Італійські правоохоронці розкрили злочинну схему неправомірного заволодіння сотнями мільйонів євро коштів ЄС та Італії.
Про це пише Reuters.
«На переконання фінансової поліції у Венеції, угруповання, яке діяло у кількох країнах Європи, намагалося шахрайськими методами заволодіти коштами ЄС на відновлення після пандемії COVID-19, а також виділеними на програми ремонту помешкань в Італії», — йдеться у матеріалі.
Зазначається, що протягом спецоперації було арештовано 22 людини й конфісковано коштів й майна на понад 600 млн євро.
«Поліція заявила, що конфіскувала квартири, вілли, годинники Rolex, ювелірні вироби Cartier, золото, криптовалюту й дорогі автомобілі, такі як Lamborgini та Porsche, на додачу до близько 600 млн євро неправомірних податкових знижок на покращення житла», — стверджує Reuters.
Трьох підозрюваних арештували в Словаччині, двох — в Австрії й 17 — у Італії. Обшуки провели також у Румунії.
У поліції пояснили, що шахраї створювали підставні компанії, які надавали фіктивні послуги, за що згодом отримували податкові знижки від держави.
«Після втілення шахрайства, організація задіювала систему відмивання коштів, використовуючи хмарні сервери, розміщені у країнах, які не співпрацюють, й криптомайно», — зауважує Reuters.
За матеріалами: Укрінформ
Поділитися новиною
Також за темою
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
Янукович програв суд щодо скасування санкцій ЄС
Керівник компанії, що ремонтує дороги d Києві, підозрюється у несплаті податків на суму понад 30 млн грн
1,4 млн грн прибутку: на Закарпатті викрито схему продажу автомобілів нібито для ЗСУ
«Кава зі Львова»: правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в центральному органі виконавчої влади
