695
У Києві викрили схему мільйонних кредитних шахрайств
— Кримінал
У Києві викрили п’ятьох учасників організованої групи, які шахрайським шляхом отримували мільйонні кредити під заставу неіснуючого майна.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Зазначається, що викрито та повідомлено про підозру учасникам організованої групи, які шахрайським шляхом за підробленими документами заволоділи понад 55 мільйонами гривень банку та лізингової компанії.
Чотирьом учасникам, що діяли у складі організованої групи, повідомлено про підозру у шахрайстві, підробці документів та незаконних фінансових операціях. Їх пособника підозрюють у шахрайстві.
Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники схеми, до якої організатор залучив зокрема свого брата та дружину, шляхом підроблення документів про наявність на балансі товариства техніки, яку можна використати як заставу, укладали низку кредитних договорів, ввівши банк в оману щодо дійсного фінансового стану підприємства. Таким чином вони отримали кредит на 30,6 млн гривень.
За аналогічних обставин за договором постачання автоматичної інжекційно-ливарної машини з лізинговою компанією підозрювані заволоділи 24,6 млн гривень.
Трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Правоохоронці виявили схему відмивання 160 млн грн на будівництві Подільського мосту
Українського експосадовця підозрюють у ввезенні Ferrari для громадянина рф
СБУ викрила схему крадіжки газу з ГТС на 251 мільйон гривень
У Києві посадовця підозрюють у сприянні розкраданню 400 тисяч гривень
Посадовці КМДА профінансували ремонт приватної будівлі на 1,3 млн грн
Посадовця Міноборони підозрюють в отриманні $1,3 млн за будівництво житла для військових
