205
Правоохоронці викрили банду, яка привласнила понад 100 дронів для ЗСУ
— Кримінал
За процесуальним керівництвом Офісу Генеральної прокуратури повідомлено про підозру трьом особам за фактом шахрайства, вчиненого в особливому розмірі організованою злочинною групою в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 190 КК України).
За даними слідства, організував злочинну групу мешканець Тернополя, залучивши ще 2 особи. Підозрювані входили в довіру до волонтерів та військових, пропонуючи їм квадрокоптери із-за кордону за низькими цінами.
Щоб не відчули негативу, шахраї зареєстрували ФОП на підставні особи та спочатку постачали замовникам пробні партії по 3−5 одиниць з частковою передплатою. Після цього пропонували купити великий партійний товар за нижчою ціною, але з повною передплатою. Коли потерпілі перераховували кошти — переставали виходити на зв’язок і блокували контакти замовників.
Отримані гроші одразу виводилися на криптогаманці чи рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, звідки спільники знімали їх та ділили між собою. Усі ці операції правоохоронці відстежили та задокументували.
Разом з тим, підозрювані ошукали не тільки покупців, але й продавців квадрокоптерів.
Купуючи спочатку невеликі партії з відстрочкою оплати, вони розраховувались у повній мірі, а після цього замовляли більше і обривали будь-які зв’язки. За 9 місяців вони ошукали щонайменше 9 осіб на загальну суму 10,7 млн грн.
На час проведення обшуків за місцями проживання й роботи в Києві, Тернополі та Львові вилучено 53 квадрокоптери DJI Mavic, дорогоцінні метали, значну суму готівки в різній валюті, автомобілі, мобільні телефони, іншу компʼютерну техніку, фінансову звітність та предмети, що служать доказами скоєних злочинів. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Проводиться перевірка на причетність до скоєння злочинів інших осіб.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Правоохоронці виявили схему відмивання 160 млн грн на будівництві Подільського мосту
Українського експосадовця підозрюють у ввезенні Ferrari для громадянина рф
СБУ викрила схему крадіжки газу з ГТС на 251 мільйон гривень
У Києві посадовця підозрюють у сприянні розкраданню 400 тисяч гривень
Посадовці КМДА профінансували ремонт приватної будівлі на 1,3 млн грн
Посадовця Міноборони підозрюють в отриманні $1,3 млн за будівництво житла для військових
