1671
Правоохоронні органи Індії заарештували понад $115 млн у крипті
— Криптовалюта
Фінансова розвідка Індії заморозила понад $115 млн у криптовалюті у справі про відмивання грошей через кілька проектів.
П’ятьох осіб було заарештовано в межах розслідування, проте їхні імена та посади не розкривають. Про які саме випадки йдеться, інформація не уточнюється.
Як пише TechCrunch, у своєму анонсі фінрозвідка зазначила, що в минулому вела розслідування проти місцевої криптобіржі WazirX. Утім, залишається незрозумілим, чи фігурує біржа в поточних розглядах.
Раніше в серпні 2022 року ЗМІ повідомили, що через криптобіржу WazirX зловмисники могли відмити близько $350 млн. Пізніше влада заарештувала мільйони доларів на рахунках WazirX, пославшись на порушення валютного режиму.
У грудні 2022 року влада Індії заявила про намір посилити регулювання криптовалют як спосіб боротьби з відмиванням грошей.
За матеріалами: cryptomisto
Поділитися новиною
Також за темою
Родина Трампа за пів року заробила понад $800 млн на криптовалюті — Reuters
Bitcoin впаде до $10 тис. — аналітик Bloomberg
XRP консолідується, а Ripple приєднується до платіжної інфраструктури ФРС — XYZVerse готує On-Chain CS2 League
Біткойн зазнає тиску, відтік коштів з ETF за 5 днів досяг 1,23 млрд $ - XYZVerse запускає крипто-турнір CS2 з фондом 5,5 млн $
JPMorgan дозволить використовувати біткоїн та Ethereum як заставу для кредитів — ЗМІ
Jupiter співпрацює з Kalshi для запуску ринків на блокчейні Solana, а XYZVerse збирає 15 млн $ з призовим фондом 5,5 млн $
