67
Правоохоронці виявили схему відмивання 160 млн грн на будівництві Подільського мосту
— Кримінал
Двом керівникам товариств повідомили про підозру у відмиванні коштів в особливо великому розмірі. За версією слідства, йдеться про понад 160 мільйонів гривень, пов’язаних із будівництвом Подільського мосту в Києві.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, у січні 2023 року на рахунки ряду компаній надійшло понад 160 млн грн від підприємства-субпідрядника будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві. Кошти перераховувалися начебто як оплата за будівельні роботи з підсилення ґрунтів під опорами мосту та ліквідації намивань піску, які фактично не виконувались.
Розслідування встановило, що компанії-отримувачі не здійснювали реальної господарської діяльності та використовувалися виключно для маскування незаконного походження коштів і подальшого їх виведення.
Директорам цих товариств повідомлено про підозру. Проведено обшуки за місцем їх проживання, вилучено фінансово-господарську документацію та засоби зв’язку.
Наразі триває досудове слідство, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності, а також перевіряється законність дій службових осіб комунального підприємства — замовника робіт та розпорядника коштів бюджету.
Документування злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Правоохоронці виявили схему відмивання 160 млн грн на будівництві Подільського мосту
Українського експосадовця підозрюють у ввезенні Ferrari для громадянина рф
СБУ викрила схему крадіжки газу з ГТС на 251 мільйон гривень
У Києві посадовця підозрюють у сприянні розкраданню 400 тисяч гривень
Посадовці КМДА профінансували ремонт приватної будівлі на 1,3 млн грн
Посадовця Міноборони підозрюють в отриманні $1,3 млн за будівництво житла для військових
