1717
Податкова перевіряє рахунки в Польщі: які операції вважаються підозрілими
— Світ
Податкова служба Польщі все частіше отримує доступ до рахунків клієнтів банків. Кількість запитів на зняття банківської таємниці та перевірку транзакцій стрімко зросла після змін до Податкового кодексу, що набули чинності у липні 2022 року, пише inpoland.net.
Відтоді податкові інспекції подали понад 4,8 тис. заяв на перевірки, користуючись новими повноваженнями Національної податкової адміністрації (KAS).
Важливо: тепер податківці можуть аналізувати залишки на рахунках, історію операцій та кредитні угоди навіть без офіційних підозр щодо власника рахунку.
Перевірки проводяться в межах підготовчих проваджень або профілактичної діяльності щодо фінансових правопорушень. KAS вивчає кількість та тип рахунків, рух коштів, кредитні й депозитні договори, а також можливий доступ до банківських скриньок.
Банки зобов’язані повідомляти про підозрілі операції, серед яких:
- великі одноразові перекази;
- часті платежі невеликих сум за короткий період;
- надходження від кількох відправників на однакові суми;
- нетипові права на розпорядження коштами.
Якщо сума транзакції перевищує еквівалент 15 тис. євро (приблизно 64 тис. злотих), банки передають дані до податкової автоматично — згідно із законом про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
Мета таких перевірок — контроль доброчесності платників податків та запобігання ухиленню від сплати податків, навіть без відкриття кримінальних проваджень.
👀 Незручно читати з екрана? Вмикайте голосову версію новини. Для цього достатньо натиснути на зображення.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
У Польщі підвищують ціни на посвідчення водія і номерні знаки
Індія та Китай відновлять авіасполучення після п’ятирічної перерви
ЄС планує запровадити санкції проти компаній, які допомагали «тіньовому» флоту росії
Фінляндія планує запровадити мита на всі товари з росії
Туреччина пропонує США власні рідкісноземельні мінерали
Молдова приєдналася до європейської системи платежів SEPA
