29070
Відсьогодні українці можуть переказувати 5 тис. грн без ідентифікації
— Особисті фінанси
З сьогоднішнього дня, 8 жовтня, українці мають право переказувати 5 тис. гривень включно, оскільки ця сума не підпадає під фінмоніторинг.
Як повідомляє Uteka, сьогодні було опубліковано Закон України від 09.09.2021 № 1733-IX «Про внесення зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» щодо уточнення окремих положень», який набере чинності 8.10.2021 року.
Про головні банківські новації ми також розповідаємо в телеграм-каналі Finance_ukr. Підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі останніх новин.
Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні.
Раніше при зарахуванні на рахунок готівки в сумі 5 тисяч гривень або більше, відправнику необхідно було ідентифікувати себе для банку. Фінансовий моніторинг не поширювався на переказ на суму до 4999 гривень (включно), а переказ на одну гривню більше, тобто на суму 5 тисяч гривень уже підлягав заходам фінансового моніторингу.
З набранням чинності цього закону можна буде перераховувати кошти на суму 5000 гривень (включно) і до відправників відповідних готівкових переказів не будуть застосовувати заходи фінансового моніторингу.
Довідка Finance.ua:
- 28 квітня 2020 року набрав чинності Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів»;
- 9 вересня 2021 року Верховна Рада України проголосувала за збільшення суми готівкових переказів, які не підлягають фінансовому моніторингу;
- банки мають право не повертати депозит вкладнику та вимагати від них додаткові документи через проблеми, пов’язані з фінансовим моніторингом.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
