326
В Києві ліквідували конвертцентр з обігом понад 125 млн гривень
— Кримінал
Співробітники ГУ ДФС у Києві припинили діяльність «центру мінімізації платежів до бюджету».
Про це повідомила пресслужба відомства.
Центр, організований групою осіб, надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з переведення безготівкових коштів у готівку.
Організатор конвертцентру здійснював формування податкового кредиту з ПДВ підконтрольних йому транзитних підприємств за рахунок придбання «фіктивного» ліміту на реєстрацію податкових накладних в ЄРПН у СГД-імпортерів та інших підприємств реального сектору економіки.
Потім бухгалтер центру здійснював підміну номенклатури груп товарів, придбаних транзитними СГД, з метою подальшого формування податкового кредиту з ПДВ для користувачів центру. Знята готівка у банківських установах передавалися «клієнтам» — посадовим особам СГД реального сектору економіки.
За результатами обшуків виявлено готівкові кошти на загальну суму понад 600 тис грн, документи бухгалтерського та податкового обліку, чорнові записи фіктивних СГД, 17 печаток транзитно-конвертаційних підприємств.
Вказаний протиправний механізм «конвертації» грошових коштів підтверджується як результатами проведених слідчо-оперативних заходів, так і доказами, отриманими в ході проведення обшуків.
Загальний обсяг проконвертованих коштів за період 2018 року до грудня 2021 року із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав близько 128,8 млн грн, а втрати бюджету складають понад 21,3 млн гривень.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Поліція викрила шахраїв, які відмили понад 500 млн грн з оборонних контрактів
НАБУ і САП викрили розкрадання 24 млн грн у Ізмаїльському морському порту
Трьох посадовців підозрюють у розкраданні оборонних коштів на 102 млн грн
Онлайн-продаж водійських посвідчень: українців попередили про чергову схему від шахраїв
Збитки понад 900 тис грн: чиновники «Укрспецторгу» продавали списані військові кораблі
Понад 392 млн гривень: завершили слідство у справі ексголови Дніпропетровської ОДА
