331
У Києві ДФС ліквідувала «конвертцентр» з обігом понад 250 млн грн
— Кримінал
Співробітники Державної фіскальної служби Києва припинили діяльність «центру мінімізації платежів до бюджету» (ЦМП).
Про це повідомила пресслужба відомства.
Центр, створений групою осіб, надавав послуги підприємствам реального сектору економіки, а саме: реально діючі підприємства перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підконтрольних учасникам ЦМП транзитних та/або фіктивних СГД за цінні папери, відступлення прав вимоги, тощо.
Грошові кошти готівкою знімалися учасниками центру, та в подальшому разом із підробленими первинними документами передавалась службовим особам СГД реального сектору економіки.
У результаті цього підприємства реального сектору економіки безпідставно завищували власні витрати, чим зменшували базу оподаткування з податку на прибуток підприємств. Це призвело до ухилення від сплати зазначеного податку.
Вказаний механізм «конвертації» грошових коштів підтверджується результатами проведених слідчих розшукових дій і доказами.
Загальний обсяг проконвертованих коштів за період 2018-2020 рр. із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав понад 250 млн грн, втрати державного бюджету становлять близько 45 млн грн.
У результаті проведених санкціонованих обшуків виявлено фінансово-господарські документи, флеш-накопичувачі, чорнові записи, факсиміле, договори купівлі-продажу цінних паперів, чекові книжки підконтрольних підприємств, банківські картки, печатки СГД з ознаками «транзитності» та «фіктивності», печатки нерезидентів у кількості 37 шт., та готівкові кошти в еквіваленті на загальну суму понад 6 млн гривень.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
