Банківські транзакції українців будуть моніторити за оновленими правилами і протоколами вже з 1 липня цього року.
Норми оновленого закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX і положення НБУ «Про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020 р. змінили деякі процеси контролю в частині:
Читайте також: Нацбанк скасував низку валютних обмежень для бізнесу
«Банки в посиленому режимі забезпечують зміни не лише внутрішніх нормативних документів, а й навчають персонал і намагаються максимально автоматизувати в АБС (автоматизована банківська система – ред.) оновлені контролі з фінансового моніторингу з огляду на внесені зміни», — розповіла виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.
При цьому вона зазначила, що вже сьогодні в банках є відповідні налаштування виявлення ризику клієнтів, однак зміни законодавства в сфері фінансового моніторингу викликали необхідність доопрацювання програмного забезпечення з залученням IT-фахівців (розробників АБС), проведення тестування систем, для чого потрібен додатковий час.
З ініціативи банків НАБУ провела обговорення з НБУ про можливість перенесення термінів автоматизації, враховуючи навантаження на банки.
«Зокрема, через вплив обмежувальних заходів (Covid-19), значно ускладнилася робота як банків, так IT-компаній (віддалений режим роботи, захворювання працівників). НБУ взяв до уваги проблеми ринку і подовжив терміни максимальної автоматизації необхідних процесів суб’єктів первинного фінансового моніторингу до 30 червня 2021 року. Відповідні зміни прийняті постановою НБУ № 2 від 12.01.2021 року», – уточнила Коробкова.
Читайте важливі поради, які стануть в пригоді для вашого гаманця, в телеграм-каналі Finance_ukr 🤫
Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Люди готові на будь-яку роботу: рекрутер розповіла про зарплати в Україні
Вчора, 15:47 - 7251 7Названо місто з найвищою якістю життя
Вчора, 19:03 - 1798 3За що у платника податків можуть заарештувати майно - відповідь ДПС
Близько години тому - 155 2Як підтвердити пільговий стаж
Позавчора, 08:10 - 10019 1Роботодавці по всьому світу почали вводити чотириденний робочий тиждень
Вчора, 22:20 - 2016 1Роботодавці по всьому світу почали вводити чотириденний робочий тиждень
Вчора, 22:20 - 2016 1Названо місто з найвищою якістю життя
Вчора, 19:03 - 1798 3Жінки в Україні: скільки заробляють та на що витрачають
7 г. тому - 1313У МВФ дали пораду країнам Європи, як зберегти 15 млн робочих місць
Вчора, 20:47 - 936До кінця року онлайн-прописку запустять по всій країні
Вчора, 17:02 - 779У Львові Робот Da Vinci вперше прооперував дитину
01.03.2021, 11:45 - 786 1Українські вчені запатентували унікальний надчутливий тест на COVID-19
26.02.2021, 15:10 - 1316Вченим США вдалося підняти в повітрі предмет за допомогою світла
23.02.2021, 12:57 - 2564Українці розробили перший у світі військовий електромобіль-амфібію (відео)
22.02.2021, 11:44 - 2240 9У Франції створили маску, що вбиває коронавірус
21.02.2021, 12:10 - 2033 6