2763
Ідентифікація клієнтів банків відкладається до завершення карантину
— Казна та Політика
НБУ дозволяє банкам відкласти щорічну масову ідентифікацію клієнтів.
Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова під час круглого столу «Банківська система в умовах всеукраїнського карантину. До чого готуватись українцям?», проведеного «Фінансовим клубом» онлайн в режимі Skype-зв’язку.
Йдеться про політику банків KYC (know your client).
Читайте також: Як працює eID та BankID в Скандинавських країнах
«Рекомендуємо відкласти ці процедури, а надто в тих випадках, коли вони вимагають фізичної присутності клієнта в банку. Нічого страшного не відбудеться. Особливо якщо ми говоримо про клієнтів із ризиком низького та середнього рівня: це зарплатні проекти, це ваші багаторічні депозитори», – порадила вона.
Якщо ж в банку є ризикові клієнти, потрібно посилити нагляд за ними.
«А по клієнтах з високим ступенем ризику посильте моніторинг руху грошей за їхніми рахунками», – зазначила вона.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
Також за темою
Оновлено механізми реалізації Плану України в межах Ukraine Facility: що змінюється
У 2025 році Україна залучила $52,4 млрд зовнішнього фінансування: найбільші донори
Зростання ФОП у 4 кв. 2025 року: на 40% більше реєстрацій, ніж минулого року (регіони, галузі)
Уряд відтермінував введення обов’язкових платіжних терміналів для ФОПів
Що зміниться в 2026 році у сфері військової служби: ключові нововведення
ТОП-8 фактів та цифр ринку праці в 2025 році (дослідження)
