Приватні бухгалтери, що обслуговують ФОПів, почнуть перевіряти операції клієнтів


Приватні бухгалтери, що обслуговують ФОПів, почнуть перевіряти операції клієнтів

Верховна Рада в грудні 2019 року прийняла закон, згідно з яким збільшився поріг суми, яка підлягає перевірці (зі 150 тис. грн до 400 тис. грн), стало менше підстав для перевірки операцій. Але власне перевіряючих стало більше – тепер серед них і приватні бухгалтери.

Згідно зі змінами до законодавства, бухгалтери, які надають приватні послуги, стають суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова на сторінці у FACEBOOK

Тепер вони також мають перевіряти фінансові операції своїх клієнтів і повідомляти про підозрілі транзакції Держслужбу фінмоніторингу.

Лучшие кредитные карты для хранения денег 💳

“Однак це не означає, що бухгалтери перетворять свою роботу на суцільний пошук підозрілих операцій. Якщо звичайна людина чи підприємство із року в рік ведуть одну і ту саму діяльність, здійснюють зрозумілі і передбачувані транзакції, а банк або бухгалтер розуміють цю діяльність, мають всю необхідну інформацію про клієнта, то не треба щоразу доводити доцільність транзакції, навіть якщо вона перевищує 400 тис. грн”, – зазначила міністр.

Довідка Finance.ua:

  • З 1 лютого 2020 року діятиме новий Порядок зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування.
  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Особисті фінанси
Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua