Приватні бухгалтери, що обслуговують ФОПів, почнуть перевіряти операції клієнтів — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Приватні бухгалтери, що обслуговують ФОПів, почнуть перевіряти операції клієнтів

Особисті фінанси
3750
Верховна Рада в грудні 2019 року прийняла закон, згідно з яким збільшився поріг суми, яка підлягає перевірці (зі 150 тис. грн до 400 тис. грн), стало менше підстав для перевірки операцій. Але власне перевіряючих стало більше – тепер серед них і приватні бухгалтери.
Згідно зі змінами до законодавства, бухгалтери, які надають приватні послуги, стають суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова на сторінці у FACEBOOK
Тепер вони також мають перевіряти фінансові операції своїх клієнтів і повідомляти про підозрілі транзакції Держслужбу фінмоніторингу.

Лучшие кредитные карты для хранения денег 💳

“Однак це не означає, що бухгалтери перетворять свою роботу на суцільний пошук підозрілих операцій. Якщо звичайна людина чи підприємство із року в рік ведуть одну і ту саму діяльність, здійснюють зрозумілі і передбачувані транзакції, а банк або бухгалтер розуміють цю діяльність, мають всю необхідну інформацію про клієнта, то не треба щоразу доводити доцільність транзакції, навіть якщо вона перевищує 400 тис. грн”, – зазначила міністр.

Довідка Finance.ua:

За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас