У НАБУ роз’яснили, що нового в законі про незаконне збагачення


У НАБУ роз’яснили, що нового в законі про незаконне збагачення

Під дію закону про незаконне збагачення будуть підпадати керівники Офісу Президента України, його перші заступники та посадовці патронатної служби.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ у FACEBOOK.

“Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення відновлено: 28 листопада 2019 року набув чинності відповідний закон, а Кримінальний кодекс України доповнено відповідною статтею — 368-5”, – ідеться в повідомленні.

Хто підпадає під дію цього закону:

  • топ-посадовці, судді та багато інших (повний перелік тут);
  • перелік посад доповнено керівником Офісу Президента України, його першим заступником та посадовцями патронатної служби, крім тих, хто виконує свої обов’язки на громадських засадах, а також помічниками суддів.

Коли настає кримінальна відповідальність за незаконне збагачення:

  • якщо посадовець, що підпадає під дію цього закону, незаконно набув у власність активів на 6500+ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі це 6,243 млн грн);

Читайте також: Світовий банк відреагував на підписання закону про незаконне збагачення

  • йдеться як про безпосереднє володіння активами, так і через третіх (фізичних та юридичних) осіб.

Якщо сума непідтверджених статків менша за 6,243 млн грн:

  • якщо фактичні доходи особи перевищують законні на 500+ прожиткових мінімумів працездатних осіб (наразі це близько 1 млн грн), САП зможе домогтися через суд визнати такі активи необґрунтованими та стягнути їх в дохід держави;
  • матеріали для таких позовів збиратимуть НАБУ та САП, а рішення щодо конфіскації ухвалюватиме ВАКС.

Які активи досліджуватимуть на предмет незаконного збагачення:

  • готівка, кошти на рахунках у банках, фінансових установах;
  • нерухомість та інше майно;
  • майнові права;
  • немайнові права, в т.ч. криптовалюти;
  • обсяг зменшення фінансових зобов’язань;
  • роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Коли НАБУ та САП почнуть притягати до відповідальності за незаконне збагачення:

  • досліджуватимуть активи, набуті у власність після набрання чинності відповідної статті, тобто з 28.11.2019.

Чи можна поновити кримінальні справи щодо незаконного збагачення, закриті через визнання відповідної статті неконституційною:

  • ні. Всі кримінальні провадження, кваліфіковані за ст.368-2 КК України (попередня редакція статті за незаконне збагачення, визнана неконституційною у лютому 2019 року), закрито.

Яким є термін позовної давності щодо необґрунтованих активів:

  • 4 роки від дня набуття таких активів у власність;
  • позов можуть подати лише щодо статків, набутих після набрання чинності нової редакції про незаконне збагачення, тобто з 28 листопада 2019 року.

Довідка Finance.ua:

  • В Україні 28 листопада набув чинності закон, який повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.
  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua