У Раді Європи закликали Україну активізувати зусилля в боротьбі з відмиванням грошей


У Раді Європи закликали Україну активізувати зусилля в боротьбі з відмиванням грошей

У Раді Європи заявили, що Україна не досягла достатнього прогресу в боротьбі з відмиванням грошей.

Про це свідчить звіт органу Ради Європи з оцінки заходів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL).

Читайте також: ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП

Як повідомляється в звіті, Україна досягла обмеженого прогресу з моменту останнього звіту, який був представлений в грудні 2017 року. Також Україну закликали активізувати зусилля щодо подолання недоліків у боротьбі з відмиванням грошей, враховуючи законодавчі реформи.

У Раді Європи дали Україні рік, щоб представити доповідь про прогрес у виконанні певних рекомендацій.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua