СБУ викрила схему виведення в офшори понад 17 мільйонів доларів


СБУ викрила схему виведення в офшори понад 17 мільйонів доларів

Служба безпеки України викрила схему, в якій представники акціонерного товариства вивели в офшори понад 17 млн ​​доларів (понад 436 млн гривень) кредитних коштів банку.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Читайте також: Міжнародна група розслідує 60 схем ухилення від податків за допомогою криптовалют

“Для проведення операції підприємці уклали несправжній міжнародний контракт з однією з офшорних структур і переказали кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.

Щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок, власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використовували підконтрольний комерційний банк, який зараз перебуває в процедурі ліквідації”, – йдеться в повідомленні.

У відомстві не уточнюють, про який банк йдеться.

За висновком фахівців СБУ, угода призвела до заподіяння збитків державі в розмірі понад 436 млн гривень.

Слідчі СБУ винесли підозру керівнику акціонерного товариства, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Також у відомстві ініціювали передачу активів підприємства в рахунок суми завданих збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Кримінал
Дивись також
Весь ринок:Кримінал
Все, що ми знаємо про:СБУ
В Контексті Finance.ua
Опитування