В Україні викрили конвертцентр з оборотом у 200 мільйонів гривень — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

В Україні викрили конвертцентр з оборотом у 200 мільйонів гривень

Кримінал
407
Співробітники правоохоронних органів викрили роботу потужного конвертаційного центру.
Про це у себе в Facebook розповів представник Київської облпрокуратури Максим Киричук.
Оборот конвертцентру становив понад 200 мільйонів гривень.
За словами Киричука, організатори незаконної схеми надавали за певний відсоток підприємствам реального сектора економіки послуги з ухилення від сплати податків шляхом оформлення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку.
Клієнтами конвертаційного центру, в основному, були підприємства з Київської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей, а для функціонування його діяльності зловмисники створили 48 фіктивних фірм, зареєстрованих на підставних осіб.
«Під час проведення 18-ти санкціонованих обшуків в Дніпрі і Запоріжжі вилучено документи фінансово-господарської діяльності, комп’ютерна техніка, банківські картки та вогнепальну зброю», – додав Киричук.
За матеріалами:
НВ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас