В Україні викрили конвертцентр з оборотом у 200 мільйонів гривень


В Україні викрили конвертцентр з оборотом у 200 мільйонів гривень

Співробітники правоохоронних органів викрили роботу потужного конвертаційного центру.

Про це у себе в Facebook розповів представник Київської облпрокуратури Максим Киричук.

Читайте також: У Бангладеш затримали українців, яких підозрюють у махінаціях з банкоматами

Оборот конвертцентру становив понад 200 мільйонів гривень.

За словами Киричука, організатори незаконної схеми надавали за певний відсоток підприємствам реального сектора економіки послуги з ухилення від сплати податків шляхом оформлення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку.

Клієнтами конвертаційного центру, в основному, були підприємства з Київської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей, а для функціонування його діяльності зловмисники створили 48 фіктивних фірм, зареєстрованих на підставних осіб.

«Під час проведення 18-ти санкціонованих обшуків в Дніпрі і Запоріжжі вилучено документи фінансово-господарської діяльності, комп’ютерна техніка, банківські картки та вогнепальну зброю», – додав Киричук.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Кримінал
Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua